بدأ "غسل الأموال" منذ آلاف السنين، ولكن لم يتم إعطاؤه هذا المصطلح إلا في 1920، عندما منعت الولايات المتحدة الأمريكية الخمور؛ فقام ألفونس كابوني، وهو أحد رجال المافيا الإيطالية بفتح محلات لبيع الخمور في السر في أمريكا، فوصل دخله إلى 60 مليون دولار سنويا، فقام بفتح مجموعة كبيرة من مغاسل الملابس لدمج أرباحه غير الشرعية من الخمور ضمن الاقتصاد الشرعي، ومن هنا جاء مصطلح " غسل الأموال Money Laundering".
ما رأيكم أن أشارك معكم يوميًا فقرة صغيرة عن غسل الأموال؟
التعليقات