تحديث: توثيق هوية الحسابات في حسوب | مدونة مستقل
ليس هناك خيار آخر،، هذا الإجراء ضمن قوانين عالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحسوب ملزمة قانونيا بهذا الإجراء
السؤال ما دخل غسيل الاموال بمواقع حسوب و العمل الحر
لو ممكن تشرح لي كيف ممكن يحدث غسيل اموال بحسوب ؟!
هذا الامر متواجد بأغلب المواقع العالمية التي تعتمد بشكل رئيسي على الخدمات والمعاملات المالية،
ان كنت لا تعرف الطريقة فهذا امر جيد ولا داعي للنشر بالعلن عن طرق غسيل الاموال فنحن بحديثنا قد نساعد على انتشار هذه الجريمة ونحن لا ندري ؛)
غسيل الاموال يعني خلط الاموال لاخفاء مصدر الاموال هذا ما اعرفه عنه الامر ليس سر عسكري بالكل يستطيع البحث و هو مفيد لتجنب ان نكون احد ضحايا غسيل الاموال لكن استغربت ذكر مشاريع مواقع حسوب انها ممكن تستعمل بجرائم غسيل اموال نحن نتكلم عن اموال ضخمة ليست مجرد بضع دولارات و خمسات
وحتى ان كان هناك عمليات غسيل اموال فرضاً بأحد مواقع حسوب من الاولى ستكون مشاكل خدمات و وسائل الدفع او سيكونون المعنين بحل هذه المشكلة مثل ما اعرف اغلب الخدمات المالية تطلب توثيق kyc
التعليقات