إنشاء موقع للتحويل بين البنوك الإلكترونية

السلام عليكم

أود عمل موقع يقوم بالتحويل بين البنوك الإلكترونية

حيث سيكون الموقع مسجلا

ما هي الأمور القانونية في عمل مثل هذه المواقع من حيث إرسال و إستقبال الأموال ؟

بعض المواقع تطلب تفعيل رقم الهاتف و إثبات مقر الإقامة و إرسال الهوية أو جواز السفر هل هذا مطلوب قانونيا ؟

الموقع سيعمل بنفس نمط هذه المواقع

https://e-obmen.net/en https://www.xmlgold.eu https://www.changer.com https://www.alfacashier.com

تقبلو تحياتي

يرجى الدخول لحسابك أو تسجيل حساب لتستطيع إضافة تعليق
حساب جديد دخول

التعليقات

اضن ضروري اتبات الهوية خصوصا في المبالغ الكبيرة و هدا على ما اعتقد لكي يتجنبوا محاولات غسيل الاموال

اغلب المواقع التي تنشط في متل هدا المجال تنتهي بتهم غسيل الاموال اقصد المواقع الناشئة اما الكبيرة و المتخصصة اضن ان لها قوانين و طرق لتجنب هدا

فانا ايضا كنت افكر في تطبيق لمتل هده الفكرة لكن وجدت هناك عدة عوائق منها ان البنوك تطلب تتبيت الهوية ان كنت شركة او موقع و تريد الحساب باسم الموقع عليك انشاء شركة وترسل لهم نسخ عن الوتائق لكي توتق الحساب و ايضا تحتاج الى سيالة من المال في كل بنك لتستطيع التحويل بينهم اي لازم المخزون يكون كبير في كل بنك لانه ممكن شخص واحد ياخد كل المخزون !

على اي ننتظر الاخوة لمزيد من المعلومات.

يرجى توضيح الفكره اكثر ..

أقصد في حال إنشاء موقع رسمي

أي شركة رسمية ذات مكتب على أرض الواقع و موظفين

سأكون مجبر على تحويل مبلغ مالي إلى البنوك الإلكترونية هل عند تحويل مبلغ 5000 دولار سيتم مسائلتي قانونيا؟

و العكس صحيح في حال أود سحب مبلغ من بنك إلكتروني هل سيتم مسائلتي؟

ما هو الحد الأعلى لإرسال و إستقبال الأموال

وما هي الطريقة الصحيحة و القانونية في إرسال و إستقبال الأموال حتى لا أقع في تهمة غسيل الأموال أو ما شابهه

هي إثبات الإقامة مع الهوية سيفي بالغرض؟

تقبل تحياتي